内容来自:警民直通车上海

(相关资料图)

大家好，我们拍了个反洗钱的宣传片。

我们聊点“洗钱”的事儿……

洗钱这件事，听上去很玄乎，但其实也很简单；听上去很遥远，但其实离你挺近。怎么说？坐下说。

“洗钱”究竟是个啥玩意儿？

《反洗钱法》界定的洗钱行为是与特定犯罪活动相关的财产掩饰行为。包括隐瞒、提供账户、提供隐藏处所、帮助转移、帮助转换、构造虚假交易。

听君一席话，胜听一席话……其实万类归宗，这么说吧，洗钱就是：

名分怎么给？这么给……

中国人结婚讲求“明媒正娶”，洗钱也是一个道理。你这钱是赚来的？还是偷来的？骗来的？贪来的？名分的区别就出来了。而洗钱，就是企图给“赃款”一个“名分”

当然了，有时候你说不清钱是怎么来的， 但是！ 你可以成为一名“老赖”，说出钱是怎么没的。

“啊啊啊，没了没了都没了！输了！花了！掉河里了！”

这也是种名分，是一种关于“去向的名分”。就好比昨天案例中的集资嫌疑人。

“钱是我非法吸来的，没错没错！但我打赏主播了！警察叔叔，没招了吧？”

这，就是传说中去向的名分。

“洗钱”究竟离你有多远？

说了这么多，你说你还是不知道怎么洗的。

别急，沉住气，我的帖子才写了一半。

如果你前面有在认真看，那么你应该基本搞清楚洗钱是个啥，但凡能和“混在里面嘛，谁能搞得清”这事搭上边的，例如“张冠李戴”“鱼目混珠”“粉丝当成鱼翅卖”之类，差不多就是洗钱的基本形态,我管这叫：

“洗钱”究竟有哪些危害？

电视剧里，我们常常看到警方由于办案需要，会在钱上喷上一种特殊的隐性油墨，用它来追查被偷走的赃款。

那么不妨让我们 再夸张一点 ——如果所有的钱都印着它的“名分”……有人拿着印着“赚来”“挣来”的钱，有人拿着印着“偷来”“骗来”的钱，那些坏蛋们还会不会肆无忌惮去偷盗抢骗？

当然了，这是一个“天下无贼”的幻想。

回到现实中，我们警方所做的，是严厉打击防范洗钱犯罪，尽全力在第一时间追索到所有赃款，通过斩断非法资金通道来挤压上游犯罪的生存空间——近三年来，上海警方捣毁了120余个为非法集资、电信诈骗、网络赌博、骗取出口退税等犯罪转移和洗白赃款的洗钱和地下钱庄犯罪团伙，全力阻断资金外流，挽回经济损失5.1亿余元。

但这不够！我们还需要你的一臂之力—— 当洗钱团伙用“蝇头小利”诱惑你，说只是借用一下你的账户，让你上平台“跑个分”时，